S-1324-24

AM2026.04.08Ø Retten i Nykøbing F.’s

DOM

Dato: 26. april 2024 Rettens sagsnr.: 1-5262/2023 Politiets sagsnr.: 0900-76631-00336-22 Anklagemyndigheden mod Tiltalte, født januar 1997 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den 21. december 2023.

Tiltalte er tiltalt for overtrædelse af hvidvask efter straffelovens § 290 a, stk. 1, ved den 2. juni 2022, fra sin bankkonto … , hos Jyske Bank, at have konverteret eller overført penge, som direkte eller indirekte var udbytte af en strafbar lovovertrædelse, for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse, idet tiltalte stillede sin konto og kortoplysninger til rådighed for tredjemand, hvorefter tiltalte på kontoen modtog 50.000 kr., der stammede fra et strafbart forhold, for derefter at videreoverføre til tredjemands konto, selvom tiltalte vidste eller bestemt formodede, at pengene stammede fra en strafbar lovovertrædelse, og at transaktionen skete for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf. Tiltalte har nægtet sig skyldig. Forurettede har nedlagt påstand om erstatning på 50.000 kr. Tiltalte har bestridt erstatningspligten og kravets størrelse.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte Tiltalte. Tiltalte har forklaret, at hun blev ringet op af en bekendt, der spurgte, om hun kunne hjælpe og modtage pengene. Han spurgte, om hun kunne sende dem videre til MobilePay. Hun stod med sin datter på armen og var stresset. Hun tænkte ikke over noget og sagde, at det kunne hun godt. Hun modtog 50.000 kr. og sendte dem videre med det samme.

Hun husker ikke, hvorfor hun sendte 52.540 kr. Hun vil ikke oplyse, hvem den bekendte er. Hun ved ikke, om nogen har gjort noget forkert. Hun vil ikke bringe nogen i fedtefadet. Hun vil ikke nævne nogle navne. Hun vil ikke udtale sig om, hvorvidt det er en person, hun kender godt. Hun tænkte ikke videre over at overføre pengene. Hun var stresset og var ved at lave mad eller noget lignende. Hun så det som en hjælp.

Hun havde ingen mistanke til, at det skulle være noget kriminelt eller lignende. Det var ikke en person, hun skyldte en tjeneste. Hun sagde ikke nej. Der var ingen alarmklokker, der ringede hos hende. Hun tænkte, at han måske var ved at lukke sin bank og skulle overføre pengene til et andet kort. Hun kunne ikke vide, hvorfor pengene skulle flyttes. Hun spurgte ikke ind til det. Hun ville bare være venlig.

Foreholdt kontooversigt, fil 1, side 19, forklarede tiltalte, at hun ikke fik noget for at lave overførslen. Hun har ikke fået nogle tjenester eller lignende for det. Hun har ikke tjent noget på det. Hun har overført mere, end hun har fået. Hun kan ikke svare på, hvorfor det var flere penge, der blev overført retur. Det er to år siden. Hun gav personen sine kontooplysninger. Hun gav dem over telefonen.

Hun husker ikke detaljerne. Hun gik efterfølgende ind på telefonen og lavede en overførsel på MobilePay. Hun fik at vide, at hun skulle overføre pengene til et telefonnummer. Det var det eneste, hun gjorde. Hun gav sit kontonummer og registreringsnummer og fik pengene. Hun overførte dem til et MobilePay nummer. Der var måske to minutter mellem overførslerne.

Hun husker ikke, hvorfor hun sendte et større beløb den anden Vej. Adspurgt af forsvarer, advokat Anders Riisager, forklarede tiltalte, at hun på daværende tidspunkt havde barselsorlov. Hun var i en meget stresset periode. Hendes barn var 3-4 måneder gammelt. Der gik et par minutter frapengene gik ind på hendes konto, til hun sendte dem videre. Hun tænkte ikke videre over det.

Hun husker ikke præcis, hvornår hun hørte om overførslen igen. Hun husker, at hun var ude at køre bil, da hun blev ringet op af en fra Nordsjællands Politi. Hun var nærmest ved at besvime. Hun var overrasket. Hun havde ikke haft det i tankerne, at det var noget, der kunne føre til noget kriminelt. Det var aldrig hendes intention.

Foreholdt afhøringsrapporten, fil 1, side 5, forklarede tiltalte, at det godt kan passe, at det var den 15. oktober 2022, hun blev ringet op. Det var en vennetjeneste. Hun fik ikke noget for det. Hun har ikke tænkt over det siden. Hun forsøgte bare at være venlig og hjælpe. Der var ingen alarmklokker, der ringede. Hun stod med sin datter på armen og tænkte ikke over det.

Det var meget normalt at overføre penge over MobilePay her og der. Hun overfører også til familiemedlemmer. Hun tænkte, at beløbet kunne være mange ting. Det var ikke noget, hun gik ind i. Foreholdt kontooversigt, fil 1, side 19, forklarede tiltalte, at hun ikke kender en Forurettede, der bor i Odder. Hun har ikke noget med nogen i Odder at gøre.

Kriminalforsorgen har oplyst, at tiltalte er egnet til at udføre samfundstjeneste. Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at hun kan bekræfte de oplysninger, der fremgår af personundersøgelsen. Hun er fortsat i jobafklaringsforløb. Forløbet varer op til 2 år. Det er planen, at hun skal vende tilbage som sygeplejerske. Hun skal på barsel til november, da hun er gravid.

Hendes dagligdag går med at passe børn. Der er ikke nogen problemer i forhold til relationen med faren.

Rettens begrundelse

og afgørelse Retten lægger efter bevisførelsen lægger retten til grund, at beløbet 50.000 kr. er udbytte af en strafbar lovovertrædelse i form af bedrageri begået af en anden end tiltalte over for Forurettede, som blev vildledt til blandt andet at overføre beløbet fra sin konto til tiltaltes konto i Jyske Bank den 2. juni 2022.

Tiltalte har forklaret, at hun den 2. juni 2022 blev kontaktet af en bekendt, som hun ikke ønsker at oplyse navnet på, og som bad hende om at fa lov til at indsætte 50.000 kr. på hendes konto, hvorefter hun skulle overføre pengene til et MobilePay nummer.

Tiltalte har endvidere forklaret, at hun ikke spurgte ind til, hvorfor pengene skulle overføres til hendes konto og videre til et MobilePay nummer, at hun oplyste sit kontonummer til sin bekendte, modtog 50.000 kr. på kontoen og overførte 52.540 kr. til et MobilePay nummer.

Det fremgår af kontoudskrift vedrørende tiltaltes konto i Jyske Bank, at der den 2. juni 2022 blev overført 50.000 kr., og at der i teksten blandt andet er anført "Forurettede" og "8300 ODDER". Det fremgår endvidere, at der efterfølgende samme dag blev overført 52.540 kr., og at der i teksten blandt andet er anført "R" og "MOBILEPAY A/S".

På denne baggrund og efter en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder retten det bevist, at tiltalte havde forsæt til hvidvask, idet hun indså, at det var muligt, at pengene stammede fra en strafbar lovovertrædelse, og at overførslerne skete for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse, og at hun accepterede denne mulighed for det tilfælde, at det faktisk forholdt sig på denne måde.

Tiltalte findes herefter skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale. Straffen fastsættes til fængsel i 30 dage, jf. straffelovens § 290 a, stk. 1. Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. t.

Retten har lagt vægt på forholdets karakter og beløbets størrelse sammenholdt med tiltaltes gode personlige forhold, og at tiltalte er ustraffet. Oplysningerne vedrørende erstatningskravet er ufuldstændige, og erstatningskravet tages derfor ikke under påkendelse, jf. retsplejelovens § 992, stk. 1.

Thi kendes for ret

: Tiltalte Tiltalte skal straffes med fængsel i 30 dage. Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser: Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom. Tiltalte skal betale sagens omkostninger. ::::::::::::::::::::::::::::::: Østre Landsrets 25. afdelings

DOM

(landsdommerne Tine Egelund Thomsen, Lene Jensen og Signe Andersen (kst.) med domsmænd). Dato: 8. april 2026 Rettens sagsnr.: S-1324-24 Anklagemyndigheden mod Tiltalte, født januar 1997, (advokat Anders Riisager, besk.) Dom afsagt af Retten i Nykøbing Falster den 26. april 2024 (1-5262/2023) er anket af Tiltalte med endelig påstand om frifindelse. Anklagemyndigheden har nedlagt endelig påstand om stadfæstelse.

Forklaringer Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte. Tiltalte har supplerende forklaret bl.a., at hun fortsat ikke vil oplyse, hvem der overførte pengene til hendes konto. Det var ikke normalt, at hun fik overført så stort et beløb som 50.000 kr. Hun var ikke inde og se på kontoudtoget, hvor der stod, at beløbet kom fra Forurettede.

Da hun overførte pengene, kunne hun alene se, at der var gået 50.000 kr. ind på hendes konto. Personlige oplysninger Tiltalte har supplerende forklaret bl.a., at hun nu har to børn. Hun bor fortsat i By. Hun er for nylig flyttet sammen med sin mand. Hendes mand arbejder på Virksomhed. Hun er stadig i et jobafklaringsforløb i kommunen. Hun har måske fået en praktikplads i hjemmeplejen.

Det er endnu ikke faldet helt på plads.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det tiltrædes som anført af byretten, at der er tale om hvidvask efter straffelovens § 290 a, stk. 1, som beskrevet i anklageskriftet. Spørgsmålet er herefter, om tiltalte havde forsæt til denne hvidvask.

Tiltalte har forklaret, at hun blev ringet op af en bekendt, som spurgte, om hun kunne hjælpe ved at modtage 50.000 kr., som hun derpå skulle overføre til et MobilePay nummer, at hun på dette tidspunkt stod med sin datter på armen og var stresset, hvorfor hun ikke tænkte nærmere over det, og at hun lige efter at have modtaget pengene på sin konto videreoverførte beløbet som aftalt.

Herefter og efter bevisførelsen i øvrigt finder landsretten, at der ikke foreligger et tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at tiltalte indså, at det var muligt, at de overførte penge stammede fra en strafbar lovovertrædelse, og at hun psykologisk forholdt sig accepterende til denne mulighed for det tilfælde, at det faktisk forholdt sig på denne måde.

Da det således ikke er bevist, at tiltalte har handlet forsætligt, frifindes tiltalte.

Thi kendes for ret

: Tiltalte frifindes. Statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter.